证券代码：601865           证券简称：福莱特      公告编号：2025-011 转债代码：113059           转债简称：福莱转债              福莱特玻璃集团股份有限公司 对于“福莱转债”预测夸口转股价钱修正条件的教唆性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性发达 或者要害遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完竣性承担法律株连。    一、“福莱转债”刊行上市能够    （一）“福莱转债”基本情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可2022664 号文《对于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开辟行可调度公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份 有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开辟行了 4,000 万张 A 股可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数东谈主民币 40 亿元，债券 期限为刊行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 牌来往，“福莱转债”脱手转股价钱为东谈主民币 43.94 元/股，转股时辰为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。    （二）转股价钱调养情况 由东谈主民币 43.94 元/股调养为东谈主民币 43.71 元/股。本色详见公司于 2022 年 11 月 权柄分配调养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2022-105）。 手续，故“福莱转债”的转股价由东谈主民币 43.71 元/股调养为东谈主民币 42.46 元/股。内 容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券来往所网站露馅的《福莱特玻璃集团 股份有限公司对于“福莱转债”转股价钱调养的教唆性公告》                           （公告编号:2023-052）。 由东谈主民币 42.46 元/股调养为东谈主民币 42.22 元/股。本色详见公司于 2023 年 11 月 权柄分配调养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2023-101）。 价由东谈主民币 42.22 元/股调养为东谈主民币 41.84 元/股。本色详见公司于 2024 年 7 月 权柄分配调养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-062）。 价由东谈主民币 41.84 元/股调养为东谈主民币 41.71 元/股。本色详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券来往所网站露馅的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实 施权柄分配调养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-118）。   截止当今，“福莱转债”转股价钱为东谈主民币 41.71 元/股。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   凭证《福莱特玻璃集团股份有限公司公开辟行 A 股可调度公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募确认书》”）中商定，转股价钱向下修正条件及修正程 序如下：   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司 A 股股票在职意息争 30 个 来以前中至少有 15 个来以前的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会 有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   推进大会进行表决时，执有公司本次刊行的 A 股可调度公司债券的推进应 当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前 20 个来以前公司 A 股股票来往均价和前一来以前公司 A 股股票的来往均价之间的较高者，同期， 修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个来以前内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来以前按调养前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股价钱调养日及之后来往 日按调养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。   （2）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所和中国证监会指定 的上市公司信息露馅媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时刻等。从股权登记日后的第一个来以前（即转股价钱修正日）脱手 复原转股恳求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2025 年 2 月 7 日起算，戒指 2025 年 2 月 20 日，公司股票（代码：601865）已有 10 个来以前的收盘价低于当期转股价 格的 90% (即 37.54 元/股)，若畴昔 20 个来以前内有 5 个来以前公司股票收盘价 低于当期转股价钱的 90% (即 37.54 元/股)，将触发“福莱转债”的转股价钱修正 条件。   三、风险教唆   公司将凭证本公司《可调度公司债券召募确认书》的商定和关系法律礼貌要 求，于触发“福莱转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并 实时践诺信息露馅义务。   敬请雄壮投资者祥和公司后续公告，精通投资风险。   特此公告。                              福莱特玻璃集团股份有限公司                                       董事会                                 二零二五年二月二十一日